A Garda Civil pecha unha operación contra unha banda de ciberestafadores coa detención doutras 7 persoas

Sete persoas foron detidas nos municipios coruñeses de Carballo, Culleredo, Arteixo e a cidade da Coruña pola súa implicación nun grupo dedicado ás estafas a empresas a través de Internet cuxos xefes foron arrestados no mes de decembro.

Segundo informou este xoves a Garda Civil da Coruña, con estes arrestos dáse por pechada a denominada operación Gulio, que se iniciou a principios de 2023 e que levou á detención en decembro de catro persoas como responsables da trama con conexións coa América Latina acusadas de facerse con máis de 50.000 euros a través de fraudes bancarias vía correo electrónico facéndose pasar polos seus provedores.

Dous meses despois, o operativo quedou finalmente pechado coa detención doutras sete persoas que exercían como mulas do diñeiro. Facilitaban as súas contas bancarias persoais para percibir nelas as cantidades estafadas ás empresas que, máis tarde, transferían aos xefes do grupo.

"Estas persoas (as sete detidas) eran captadas para crear contas ao seu nome que os ciberdelincuentes utilizaban para recibir o diñeiro das estafas, logo sacábano por caixeiro e logo transferíano a outras contas bancarias, criptomoedas ou, como na maioria dos casos, a través de remesadoras de diñeiro", di Alberto González, xefe de equipo da GC contra a ciberdelincuencia.

O destino deste diñeiro eran contas bancarias dos responsables da banda de entidades financeiras dun mesmo país latinoamericano, o que dificultaba o rastrexo policial dos capitais procedentes das estafas.

Agora, a Garda Civil dá por pechada a investigación contra este grupo composto por sete persoas ás que se imputan os delitos de branqueo de capitais e pertenza a grupo criminal.

"Eran coñecedoras da acción criminal que realizaban, porque recibían a cambio máis ou menos diñeiro en función da cantidade que lles chegaba á súa conta", afirma o xefe do Equipo @Coruña da Garda Civil.

Os primeiros arrestos producíronse en decembro de 2023

A finais de decembro, a Garda Civil da Coruña informou do desmantelamento dun grupo delituoso establecido na cidade herculina, con conexións na América Latina, dedicado á perpetración de fraudes bancarias a través do correo electrónico, co que conseguiron facerse con máis de 50.000 euros.

En total, foron detidos catro individuos, todos membros activos do grupo criminal, que se enfrontan a cargos relacionados con delitos continuados de estafa, intrusión informática e branqueo de capitais, e operaban desde un locutorio na cidade da Coruña.

O modus operandi dos ciberdelincuentes incluía diversas fases, desde a investigación e recolección de información ata a suplantación de identidade, o engano, a manipulación e finalmente a execución da fraude.

A técnica principal utilizada por este grupo era a fraude do Ministerio do Interior factura, en que, mediante técnicas de intrusión informática, alteraban as contas bancarias destinatarias das facturas. No proceso de estafa, o grupo criminal empregaba "mulas de diñeiro", individuos recrutados para recibir o diñeiro estafado en contas ao seu nome, para logo transferilo a outras contas e facelo efectivo en caixeiros.

Posteriormente, o diñeiro en efectivo transformábase novamente a dixital a través de empresas remesadoras de diñeiro, facilitando así o seu envío a un país latinoamericano onde operaban os xefes da organización criminal.

As denuncias chegaron desde particulares, empresas e Admnistracións públicas de España e Italia

As investigacións, iniciadas no principio do ano, foron coordinadas entre distintos Xulgados e Unidades da Garda Civil, tras recibir denuncias de prexudicados en toda España e Italia, incluíndo entidades mercantís, Administracións públicas e particulares.

Na recente fase da operación levaron a cabo catro rexistros domiciliarios na Coruña, resultando na detención de catro persoas. Nos rexistros incautouse unha cantidade significativa de evidencia, incluíndo documentación relacionada, tarxetas bancarias a nome de terceiros, tarxetas SIM de diferentes operadoras, computadores, teléfonos móbiles, dispositivos de videogravación, dispositivos de memoria, diñeiro en metálico e moeda estranxeira, así como outras ferramentas utilizadas nas estafas.

O valor total das estafas ascende a máis de 51.500 euros, afectando vítimas en Garde (Navarra), Lliria (Valencia), Alacante e A Coruña, ademais dunha empresa en Italia.