Detida a empresaria que dixo entregar 90.000 euros na sede do PSOE

A Garda Civil detivo este luns no marco do chamado caso Hidrocarburos a empresaria Carmen Pano, quen asegurara publicamente entregar 90.000 euros na sede do PSOE por encargo do comisionista do caso Koldo, Víctor de Aldama.

Ademais de Carmen Pano foi detida a súa filla, Leonor María González Pano, o presunto home de palla de De Aldama, Luis Alberto Escolano, e Carlos do Castillo, quen estaría tamén vinculado con esta trama, á que se investiga por unha presunta fraude de 182 millóns de euros no IVE de hidrocarburos.

Rexistros en empresas

No marco desta operación despregada pola Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil a primeira hora deste luns practicáronse tamén varios rexistros en empresas e domicilios dos catro detidos en Madrid, Zaragoza, Sevilla e Toledo.

En concreto, rexistráronse as empresas que ten en Calatayud (Zaragoza) Luis Alberto Escolano, socio e home de palla de Víctor de Aldama, investigado no caso Koldo, persoa que alugou o piso do que gozou de marzo do 2019 a setembro de 2021 J.R.G., a muller coa que o exministro de Transportes José Luis Ábalos mantivo por aquelas datas "unha relación particular", segundo a descrición que fai da mesma nun informe a Garda Civil.

A organización criminal que se desarticulou nesta segunda fase da operación que se puxo en marcha o pasado 7 de outubro contra esta trama dispoñía dunha importante estrutura societaria coa que executaría a fraude fiscal, a cal sería modificada polos seus responsables co fin de alcanzar un maior grao de apoucamento e asegurar a perfección da fraude. Así mesmo, contaban cunha estrutura paralela de sociedades tanto en España, como en terceiros países, para o ulterior branqueo das cantidades obtidas.

A operación a cargo da UCO estivo dirixida polo Xulgado Central de Instrución nº 5 da Audiencia Nacional, do que é titular Santiago Pedraz, en coordinación coa Fiscalía Anticorrupción. 

Os vínculos con De Aldama

A empresaria Carmen Pano declarou nos medios The Objective e El Español que entregou 90.000 euros na sede do PSOE en Ferraz, seguindo as indicacións de De Aldama e, foi por estes feitos, polos que as acusacións do caso Koldo, como Iustitia Europea e o PP, solicitaron ao xuíz que a citase a declarar, sendo rexeitada a semana pasada. Con todo, o xuíz encargou á UCO investigar se os dispositivos incautados conteñen probas que apoien a súa versión, que foi rexistrada ante notario.

Ademais, Carmen Pano e a súa filla, Leonor María González Pano, están mencionadas nun informe da UCO sobre o caso Koldo, no que se indica que De Aldama axudou á empresaria a iniciar un negocio de hidrocarburos con Rivas, facilitándolle a obtención da licenza para operar con Villafuel e poñer en marcha a presunta fraude. S

Segundo a Garda Civil, Leonor pediu a De Aldama, con quen tiña unha relación próxima, que mediase ante o Ministerio encargado de outorgar esa licenza, polo que recorreu a Koldo García, quen organizou unha reunión con Carmen Pano e Claudio Rivas.

No marco desta intermediación, a Garda Civil localizou nos dispositivos intervidos no caso Koldo unha conversación entre Koldo e o director de gabinete de Industria, aínda que a reunión "derivouse finalmente, grazas á intervención dunha terceira persoa, ao organismo competente, que neste caso trataríase do Ministerio de Enerxía e Transición Ecolóxica", segundo expón a UCO no devandito informe.

Pola súa banda, Luis Alberto Escolano xa foi detido no marco do caso Koldo e posteriormente posto en liberdade, tras declarar como investigado, o pasado mes de novembro, ante o xuíz Ismael Moreno, aínda que só accedeu a responder o seu avogado e limitouse a desvincularse dos contratos de compra de máscaras investigados no caso Koldo.

O seu avogado tamén lle preguntou por dúas empresas que ten en Portugal, respecto das que afirmou que ningunha delas tiña relación coa trama das máscaras.