A Audiencia Nacional investigará o 'chiringuito financeiro' que lle entregou 100.000 euros a Alvise Pérez

O xuíz da Audiencia Nacional José Luis Calama admitiu a trámite tres denuncias presentadas contra a plataforma de investimentos Madeira Invest, cuxo xefe, Alvaro Romillo, entregou 100.000 euros ao eurodeputado Alvise Pérez, por unha suposta estafa piramidal.

Nun auto datado este venres ao que tivo acceso Efe, o maxistrado admite as denuncias da asociación de consumidores Ances, a Asociación de Usuarios de Criptomonedas e a Asociación de Afectados por Investimentos en criptomonedas. A Fiscalía xa se pronunciou a favor de investigar a operativa de Madeira Invest.

Calama desestima en cambio a solicitude dunha das acusacións de inhibirse ante o Tribunal Supremo para investigar a Luis Pérez Fernández, coñecido como Alvise Pérez, porque segundo doutrina do Alto Tribunal débese remitir unha exposición razoada para investigar a un aforado cando aparezan indicios de responsabilidade.

No seu auto, e tras analizar as denuncias, Calama ve con "meridiana claridade" feitos que poden ser constitutivos dun delito de estafa; o prexuízo denunciado polas acusacións ascendería a máis de 11 millóns de euros, importe que supera o mínimo -sete millóns- fixado para que sexa competencia da Audiencia Nacional.

Trátase, indica o xuíz, dunha trama delituosa de múltiples sociedades instrumentais e conexións internacionais, con domicilios en Portugal, os Estados Unidos, República Dominicana, Estonia e Albania, cuxa instrución requirirá previsiblemente comisións rogatorias internacionais.

A cifra de afectados podería superar os 27.000, e en canto ao importe defraudado, aínda que só constan de momento os once millóns de euros citados, en total podería superar os 300. Polo que respecta a Alvise Pérez, Álvaro Morillo presentou ante a Fiscalía Xeral do Estado unha autodenuncia na que admitía entregar ao eurodeputado de Se Acabó La Fiesta (SALF) 100.000 euros para publicitar a súa plataforma.

Tras coñecer estes feitos, a Asociación de Usuarios de Criptomonedas ampliou a súa denuncia inicial para solicitar que o xulgado se inhibise en favor do Tribunal Supremo pola súa condición de eurodeputado e, por tanto, de aforado. Pero Calama considera que dita petición non pode ser atendida sen formular a correspondente exposición razoada na que debería motivar as razóns que lle asisten para crer que é competente o alto tribunal.

Non basta coa constatación "puramente nominal" de que un determinado feito delituoso foi atribuído a un aforado, senón que "ten que ser o suficientemente exhaustiva como para delimitar, con toda a provisionalidade que é propia dun momento procesual como o presente, o alcance obxectivo e subxectivo dos feitos".

O fundador de Madeira Invest, Álvaro Morillo, coñecido en redes sociais como "CriptoSpain", anunciábase como experto en elusión fiscal, e con este argumento convencer a preto de 30.000 persoas para que accedesen ao seu club privado de investimento, que ofrecía altísimos rendementos, de máis do 50 %, a través de investimentos en reloxos, coches de luxo ou inmobles.

Para acceder ao club era necesario facer un ingreso inicial de 2.000 euros, que posteriormente sería recompensado con transferencias bancarias en criptomonedas. A Comisión Nacional do Mercado de Valores xa advertira en maio de 2023 sobre esta plataforma de investimento, que deixou de estar operativa hai poucas semanas.