Desmantelan un grupo de estafadores en vendas por Internet que operaba desde Pontevedra

A Garda Civil desmantelou un grupo criminal de estafadores na venda de artigos por Internet que, segundo os investigadores, aceptaban os pagos con tarxetas bancarias e en ningún caso enviaban a compra realizada.

O líder desta banda, que operaba desde a provincia de Pontevedra e contaba con colaboradores en Barcelona, sería un mozo de 21 anos que foi detido en Silleda como principal responsable dun delito de branqueo de capitais.

Este mozo foi posto ao dispor xudicial do xulgado de instrución número 1 de Lalín e quedou en liberdade con medidas cautelares.

Ademais, o arrestado tiña en vigor unha orde de procura e detención por un xulgado de Cádiz por feitos relacionados con esta investigación.

Nos últimos días, as autoridades citaron en calidade de investigadas outras tres persoas, dúas delas de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), de 24 anos, que son os presuntos autores da realización das webs fraudulentas.

O terceiro, localizado no municipio pontevedrés de Lalín, era a persoa que, segundo os investigadores, utilizaba estas páxinas web para a venda de artigos en liña.

A investigación da denominada operación Cacheira, que estivo coordinada polo grupo de patrimonio da Policía Xudicial de Pontevedra, coa colaboración da Policía Nacional, comezou a principios de 2024, informou o instituto armado.

Foi despois de recibir unha denuncia dunha vítima desta estafa, que comprou por Internet un produto que nunca recibiu.

A partir dese momento, os axentes realizaron un filtrado de delitos con idéntico modus operandi e compiláronse todas as denuncias detectadas en todo o Estado relacionadas presuntamente con esta banda, en total máis dun centenar.

Os investigadores comprobaron a existencia destes portais fraudulentos de venda de diferentes artigos, en que os clientes realizaban as compras mediante pagos con tarxeta de crédito e non chegaban a recibir a compra e perderon todo o diñeiro.

O diñeiro ingresado por estas estafas era derivado a diferentes contas bancarias a través dunha complexa rede de operacións que dificultase o seu rastrexo e darlle unha aparencia de orixe lícita, o que levou á Garda Civil a investigar esta trama por branqueo de capitais.

Do estudo das distintas webs, direccións IP dos computadores desde os que xestionaban as transaccións e das contas bancarias vinculadas aos pagamentos por Internet, os axentes confirmaron que a banda consumaría este branqueo.

Así, comprobaron que obterían máis de 176.000 euros a través da colocación do diñeiro en efectivo, o fraccionamento de todo o recadado, a transformación do diñeiro e o posterior investimento de todo capital obtido ilicitamente.