Carmen Pano ratifícase ante a Audiencia Nacional e mantén que entregou 90.000 euros na sede do PSOE
Fontes xurídicas presentes na súa declaración engaden que a empresaria, que contestou a todas as acusacións e á súa defensa, se ratificou no que xa dixo ante a Garda Civil cando foi detida o 16 de decembro de 2024 no marco desta causa que indaga nunha posible fraude cuantificada en 231.727.536,51 euros entre 2021 e 2024
Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
A empresaria Carmen Pano insistiu este mércores ante o xuíz da Audiencia Nacional que investiga unha trama de fraude do IVE no sector dos hidrocarburos que entregou en outubro de 2020 e en dúas quendas 90.000 euros en efectivo na sede do PSOE situada na rúa Ferraz por orde de Víctor de Aldama, presunto conseguidor do caso Koldo que tamén está imputado nesta causa.
Así o confirman a Europa Press fontes xurídicas presentes na súa declaración, que engaden que a empresaria, que contestou a todas as acusacións e á súa defensa, se ratificou no que xa dixo ante a Garda Civil cando foi detida o 16 de decembro de 2024 no marco desta causa na que se indaga nunha posible fraude cuantificada en 231.727.536,51 euros entre 2021 e 2024.
Daquela, Pano sostivo, segundo o atestado, que en outubro de 2020 De Aldama, ante a ausencia de traballadores da súa confianza, lle pediu que levase 45.000 euros en efectivo á sede do PSOE na rúa Ferraz, e que entregou ese importe a un home que a recibiu na segunda planta. Explicou que ao chegar a Ferraz se identificou como Carmen Pano e dixo que ía de parte de Víctor de Aldama e que o efectivo ía empaquetado nunha bolsa de plástico que introduciu á súa vez nunha bolsa de papel. Neste sentido, tamén declarou ante os axentes que a finais de outubro volveu realizar unha entrega de 45.000 euros por indicación de De Aldama na sede do PSOE. Indicou que a entrega se debería realizar o día anterior, pero dado que, tras contalo, detectaron que faltaban 10.000 euros, houbo que esperar ao día seguinte a que Claudio Rivas, outro dos investigados como presunto xefe, completase o importe. Pano dixo que ese montante o entregou ao mesmo home e na segunda planta da sede.
No atestado que recolle a súa declaración en comisaría tamén se inclúe a análise preliminar dun dos dispositivos intervidos, no que se dá unha conversación de Whatsapp do 28 de novembro de 2024 entre De Aldama e Pano despois de que esta dixese nun medio que entregara diñeiro en Ferraz por orde do empresario. "Espero que teñas probas Carmen", dicíalle De Adama, ao que esta respondía: "Bos días Víctor, creo que temos que falar, cando queiras quedamos e que estea o teu avogado presente".
A Garda Civil indicaba que desa conversación non se desprende negación do feito por parte de De Aldama, o cal podería evidenciar a súa participación e implicación no relatado por Carmen Pano. As fontes consultadas explicaron que na declaración deste mércores tamén se lle preguntou á empresaria polo que dixo tras a súa detención sobre dous voos a Canarias que realizaría De Aldama para ver o daquela presidente canario e hoxe ministro Ángel Víctor Torres. En concreto, sostivo ante a Garda Civil que De Aldama lle contara que, sendo presidente Torres, el, Claudio Rivas e Stella Dutarte, tamén investigada, voaron en avión privado a Tenerife para reunirse con el coa intención de adquirir un depósito fiscal para operar e descargar nas illas carburante que pretendían traer en barcos desde Venezuela á República Dominicana e finalmente a España. Segundo dixo, contoulle que en paralelo tamén quería introducir barcos procedentes de Xeorxia con produto de orixe rusa.
LUCINALA S. L.
Segundo informes da UCO achegados á causa, Carmen Pano aparece relacionada coa trama porque constaba como apoderada da comercializadora Combustibles Lucinala S. L. Ademais, consta que Claudio Rivas fixo uso dun vehículo titulado por esa sociedade, un Range Rover, respecto ao cal os investigadores infiren que podería estar baixo o control da mercantil.
Lucinala S. L., cuxo obxecto social é o comercio en groso de combustibles sólidos, líquidos e gasosos, sería unha das sociedades utilizadas pola trama na estrutura deseñada para canalizar fondos de procedencia delituosa. Pola súa banda, Leonor González Pano, que tamén declarou este mércores, figura como administradora da empresa vinculada á trama Have Got Estafe S. L. Sobre esa mercantil, a UCO indica nos seus informes que figura na lista de morosos da Axencia Tributaria cunha débeda de 64,4 millóns de euros relativa á fraude no sector dos hidrocarburos.
Noutro auto do xuíz Santiago Pedraz, ao que tivo acceso Europa Press, explicábase que os investigados se serviron de mercantís como Have Got Time para obter liquidez para, entre outras operativas, adquirir unha propiedade inmobiliaria posteriormente gozada polo exministro e exsecretario de Organización do PSOE José Luis Ábalos.
Outras citacións
Tras a declaración de ambas, aínda quedarán varias comparecencias por celebrar, como a programada para o 2 de abril, cando o xuíz escoitará a Francisca de Santos, ao mando da sociedade Casmar Hidrocarburos S. L., e a Francisco Javier Rodríguez como suposto sucesor no cargo da primeira.
Ambos serían, apunta a UCO, homes de palla da trama. A rolda de declaracións pecharase o 3 de abril, cando o maxistrado tome declaración como investigados a outros dous presuntos homes de palla: Jaime Salmerón e Iván Castañer. Ese mesmo día, o xuíz escoitará o representante da empresa Villafuel.
