2,5 millóns bloqueados, 4 detidos e 3 investigados en Cádiz por branqueo de capitais
Foi no marco da operación Sabila realizada pola Garda Civil. Esta operación é unha continuación da operación Talofita de 2021, na que se incautaron de máis de tres millóns de euros
Os axentes tamén comisaron tres vehículos, dous deles de alta gama, e o contido dunha caixa de seguridade con 790.000 euros e 35.900 dólares estadounidenses en efectivo
Operación da Garda Civil contra o branqueo de capitais procedentes do narcotráfico no sur de España. Nesta ocasión, os axentes bloquearon máis de 2,5 millóns de euros no marco da operación Sabila, desenvolta na provincia de Cádiz.
Nun comunicado, a Garda Civil informa de que a operación iniciouse tras a compra fraudulenta dunha leira valorada en máis de 1,3 millóns de euros e que para a compra utilizaron persoas interpostas e homes de palla.
Os propietarios anteriores da parcela eran un matrimonio con antecedentes por tráfico de drogas e branqueo de capitais, e a propiedade tiña un acceso pola zona navegable do río San Pedro ata a baía de Cádiz.
Na investigación atoparon que a leira fora escriturada nun millón de euros pero o importe da transacción estaría en 1.300.000 euros, e os 300.000 euros restantes aboaríanse en metálico.
Bloqueáronse propiedades inmobiliarias por valor de 2,5 millóns de euros, como unha leira segregada en 54 parcelas para uso agrícola en Puerto Real ou activos inmobiliarios nas provincias de Cádiz e Sevilla.
Na operación, os axentes incautáronse de tres vehículos, dous deles de alta gama, e o contido dunha caixa de seguridade con 790.000 euros e 35.900 dólares estadounidenses en efectivo.
Esta operación Sabila é unha continuación da denominada Talotifa de novembro de 2021, na que os axentes comprobaron que a organización, liderada por un home coñecido como o Douro, levaba anos branqueando capital obtido de forma ilícita a través de actividades relacionadas co tráfico de drogas.
Daquela quedaron detidas once persoas, entre elas o líder da organización, e practicáronse cinco rexistros domiciliarios en Sanlúcar de Barrameda e Chipiona, onde se incautaron de once propiedades inmobiliarias.
Nesta operación hai catro detidos e tres investigados. Os detidos foron postos á disposición do titular do Xulgado de Instrución Número 3 de Sanlúcar, Cádiz, como presuntos autores dun delito de branqueo de capitais e outro de pertenza a organización criminal.
