A Audiencia Nacional xulga os actores Imanol Arias e Ana Duato por fraude á Facenda
A Audiencia Nacional xulga os actores Imanol Arias e Ana Duato por fraude á Facenda
A Fiscalía Anticorrupción e a Avogacía do Estado solicitan ao redor de 30 anos para os protagonistas de Cuéntame como pasó
O xuíz Moreno xa lles impuxera máis de 2 millóns de fianza solidaria
Os principais acusados, Imanol Arias e Ana Duato. (Europa Press)
A Audiencia Nacional celebra desde este martes 4 de xuño o xuízo polo caso Nummaria polo que sentarán no banco os actores Imanol Arias e Ana Duato, xunto a outra trintena de acusados, por presuntos delitos contra a Facenda Pública.
A Fiscalía Anticorrupción e a Avogacía do Estado solicitan ao redor de 30 anos de cárcere para ambos actores, así como para o produtor da serie Cuéntame como pasó e marido de Duato, Miguel Ángel Bernardeu, e a irmá do actor, Ana Isabel Arias Domínguez. Acúsanos de evadir impostos a través dun despacho de avogados (Nummaria) dedicado supostamente a construír e manter unha estrutura xurídico-económica destinada a tal fin.
En concreto, Anticorrupción reclama para Duato 32 anos de cárcere, mentres que Arias enfróntase a 27 anos de prisión. Pola súa banda, a Avogacía do Estado pide penas similares: 28 anos para ambos e multas que suman aproximadamente 16 millóns de euros.
Segundo un calendario provisional elaborado polo tribunal, espérase que a vista oral se prolongue ata o mes de setembro durante aproximadamente 24 sesións.
No auto de apertura de xuízo oral, acordado en xullo de 2020, o titular do Xulgado Central de Instrución número 2, Ismael Moreno, impoñía a Duato unha fianza solidaria xunto con outros tres acusados de máis de 2,5 millóns de euros en orde á eventual indemnización á Facenda Pública polo IRPF defraudado correspondente aos anos 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017.
En canto a Arias, o maxistrado impoñíalle tamén fianza solidaria xunto con outros seis acusados por valor de algo máis de 2,4 millóns de euros polo IRPF deixado de abonar entre os anos 2010 e 2015.
O xuíz Moreno, nunha imaxe de arquivo. (EFE)
"O despacho Nummaria creou unha estrutura de sociedades cuxa única finalidade era a de evitar a tributación dos ingresos xerados pola súa actividade profesional e manter oculto o patrimonio acumulado dos beneficios que esta lles xerou", concluíu o xuíz Moreno
O escrito de acusación do Ministerio Público diríxese tamén contra catro entidades como responsables civís e coloca no centro da trama para evadir impostos o propietario do despacho, Fernando Peña.
Segundo Anticorrupción, Peña, "co fin de evitar que as actividades ilícitas que realizaba" baixo a cobertura da asesoría fiscal fosen detectadas, creou unha armazón de sociedades españolas á vez que controlaba múltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, O Canadá, O Uruguai ou Luxemburgo.
"Os integrantes do despacho eran conscientes de que esas estruturas ían ser utilizadas para realizar actividades delituosas", lembra o Ministerio Público.
Esas máis de 200 sociedades eran empregadas "tanto para facilitar a opacidade das operacións do despacho Nummaria, como para entregalas aos clientes que desexaban empregalas para a realización das actividades ilícitas" investigadas na causa.
Esa opacidade era buscada tanto fronte á Facenda Pública como fronte a outras terceiras persoas físicas e xurídicas que ostentaban algún dereito de crédito contra os procesados.
Fraudes de 6 e 7 anos para Arias e Duato, respectivamente
En concreto, para o actor Imanol Arias, Nummaria creou unha estrutura que lle permitiu ocultar ao fisco parte das súas rendas, principalmente procedentes da súa participación na serie de televisión 'Cuéntame como pasó'. De acordo con o escrito de Anticorrupción, as cotas presuntamente defraudadas no seu IRPF ascenderían a 2,7 millóns de euros.
Por este motivo, ao actor impútanselle en total seis delitos contra a Facenda Pública, todos eles referidos ao pago do IRPF dos anos comprendidos entre 2010 e 2015, ambos inclusive.
Pola súa banda, segundo o escrito da Fiscalía, a actriz Ana Duato defraudou a cantidade de 1,9 millóns de euros a Facenda, e impútanselle sete delitos fiscais relacionados tamén co IRPF. No seu caso en dous períodos: o de 2010-2012, e o comprendido entre 2014 e 2017.
O cerebro de Nummaria, Fernando Peña. (EFE/Víctor Lerena)
Case 300 anos de prisión para Fernando Peña, o propietario do despacho
En canto ao cerebro do armazón, Fernando Peña, que defraudaría 15,7 millóns de euros, a Fiscalía acúsalle de 68 delitos polos que se lle piden 298 anos e 9 meses de prisión. Entre eses delitos háxase o de organización criminal, o de estafa procesual, un delito de falsidade de documento mercantil, dous delitos de insolvencia e decenas contra a Facenda Pública.
Segundo Anticorrupción, para controlar o sistema que permitía a clientes como Arias e Duato defraudar o pago de impostos, o responsable de Nummaria contou co seu fillo Pedro Ángel Peña Bello e os xefes de departamento José Luis Álvarez García (fiscal), Pedro Mena Regodón (contable) e Francisco Javier Gómez Gutiérrez (xurídico), quen, de acordo ao instruído, "actúan coordinadamente baixo a xefatura de Fernando Peña e con repartición entre eles de funcións, mantendo a súa ilícita actividade de forma permanente polo menos desde o ano 2005".
O sistema que utilizaban mantiña en moitos casos oculta a titularidade das sociedades, o que evitaba continxencias fiscais por IRPF, así como as asociadas á repartición de beneficios desde as sociedades aos seus accionistas, posibles ganancias de patrimonio non xustificadas derivadas da tenencia e achegas de capital vía ampliacións ou préstamos desde as persoas físicas ás sociedades operativas, segundo explica o instrutor.
Para conseguilo, evitaban que a facturación a clientes fixésese desde as sociedades operativas, desprazando dita facturación cara a sociedades sometidas ao réxime de atribución ou imputación de rendas, que finalmente conseguen simular a saída de España das rendas sen tributación algunha no país.
