Desmantelada unha rede liderada por un veciño de Melón acusada de estafar empresas do sector do mar

A Garda Civil desarticulou unha estrutura empresarial que, presuntamente, cometía delitos de estafa relacionados con produtos do mar e branqueaba as ganancias obtidas.

Nun comunicado sinala que nesta operación, denominada Bipesca, detivo unha persoa en Ourense considerada como o líder da organización, e investigou unha avogada colexiada en Pontevedra e un cidadán de nacionalidade portuguesa como administrador da sociedade que trasladou a súa suposta sede a Zaragoza.

As empresas do mar, o obxectivo desta banda

A investigación comezou tras a denuncia que presentou a finais do ano pasado unha empresa do sector de produtos do mar conxelados con sede en Vigo cuxos responsables aseguraron ser vítima dunha estafa.

Segundo a denuncia, a empresa recibiu un pedido valorado en 90.000 euros, aboado mediante unha nota promisoria a 60 días que resultou non ter validez. A empresa compradora xestionou a operación a través do correo electrónico.

As primeiras indagacións permitiron descubrir que esta mesma empresa xa actuara de maneira similar con outra compañía do mesmo sector en Caldas de Reis (Pontevedra), á que estafara 15.000 euros.

O produto adquirido foi revendido a outras empresas do sector a un prezo inferior, o que xeraba un beneficio rápido.

As ganancias eran transferidas despois a contas bancarias dixitais situadas en diferentes países europeos, o que facilitaba o proceso de branqueo de capitais.

Ademais, detectouse que unha entidade financeira tamén foi vítima desta organización, ao concederlle un préstamo de 8.000 euros que nunca foi devolto.

A empresa implicada comezara a súa actividade de maneira legal, pero posteriormente levou a cabo varias manobras para ocultar as súas operacións fraudulentas e dificultar a súa busca.

Así, os seus responsables cambiaron a razón social por unha máis vinculada ao sector marítimo, trasladaron de forma ficticia a súa sede a Zaragoza e substituíron o seu administrador por unha persoa de nacionalidade brasileira con residencia en Portugal.

A análise dos movementos bancarios e dos datos vinculados ás contas permitiu desmantelar a rede, que estaba articulada, segundo a Garda Civil, co obxectivo de cometer delitos de estafa e branqueo de capitais.

Un veciño de Melón lideraba a organización 

O suposto líder do grupo é un home de 45 anos, residente en Melón (Ourense), foi detido a finais de xaneiro e posto en liberdade á espera de xuízo.

No rexistro do seu domicilio os axentes acharon documentación relevante para a investigación e foi posto en liberdade á espera de xuízo.

A investigación tamén inclúe un home de 30 anos, de nacionalidade portuguesa, considerado como o presunto administrador da empresa, sobre o que pesa unha solicitude de orde europea dirixida ás autoridades lusas.

Ademais, unha avogada de 29 anos, colexiada en Pontevedra, está a ser investigada por recibir na súa conta bancaria importantes sumas de diñeiro procedentes da actividade delituosa e participar, presuntamente, de forma activa no delito de estafa.

Instrúe as dilixencias o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución 6 de Vigo.