Cae unha nova trama de hidrocarburos: 22 investigados e 184 millóns defraudados

A Garda Civil desarticulou unha nova trama dedicada á fraude do IVE en hidrocarburos nunha operación dirixida polo xuíz da Audiencia Nacional José Luis Calama na que hai 22 investigados por defraudar 184 millóns de euros, informaron fontes xurídicas.

Algúns dos arrestados xa foran detidos polo mesmo tipo de fraude en operacións desenvolvidas hai algúns anos, segundo indican a EFE fontes da investigación. As principais empresas investigadas son Omega Fuels e R5 Enerxía Power, segundo esas mesmas fontes, que precisaron que en total son 34 empresas as implicadas.

O titular do Xulgado Central de Instrución número 4 da Audiencia Nacional acordou 19 rexistros, o bloqueo de contas bancarias e activos financeiros dos 22 investigados, o embargo de 32 inmobles e o comiso dunha vintena de vehículos.

A investigación corre a cargo da Unidade Central Operativa da Garda Civil (UCO) e permanece secreta por orde do xuíz Calama.

Trátase dunha nova operación contra a fraude do IVE dos carburantes, entre as que a máis relevante foi a que provocou a detención de Víctor de Aldama, comisionista do caso Koldo e xefe dunha rede que, de acordo con as últimas investigacións da UCO, defraudaría 231 millóns de euros.

As fontes consultadas aseguran a EFE que esta nova investigación non ten nada que ver coas dilixencias abertas relacionadas con De Aldama.

Modus operandi

O modus operandi das tramas é moi similar: Adquiren combustible a través de licencias almacenistas pero non chegan a repercutir o IVE a Facenda no prazo establecido legalmente.

Cando Facenda reclama atópase con peticións de prórroga, documentos falsificados ou, simplemente, coa operadora xa desaparecida e homes de palla ilocalizables. O combustible xa foi vendido a un prezo máis barato.

Mentres, a organización constituía outra operadora que herdaba a carteira de clientes da súa antecesora, pero cuxos vínculos era difícil demostrar.