Desmantelan unha organización que defraudou 5 millóns mediante ciberestafas

A Policía Nacional, nunha operación conxunta co Servizo Secreto dos Estados Unidos, desmantelou unha organización criminal internacional asentada en Madrid e especializada na comisión de estafas en liña, que defraudara máis de cinco millóns de euros mediante a creación de máis de 100 contas bancarias en España.

Hai oito persoas detidas en España e unha en Miami (EUA), de diferentes nacionalidades, presuntamente dedicadas a estafar a empresas e cidadáns americanos.

Nas contas recibiron preto de 5 millóns de euros das vítimas en menos dun ano, aínda que os investigadores cren que esas cifras poden ser maiores e superar os 7 millóns.

Ademais, os axentes incautáronse de obxectos de gran valor, entre os que se atopan reloxos de alta gama taxados en 200.000 euros e numerosas xoias, e conxelaron activos por máis de medio millón de euros.

A investigación iniciouse por mor dunha denuncia presentada por un procesador de tarxetas debido á utilización fraudulenta de dúas das súas tarxetas, pertencentes a un cidadán estadounidense, nun establecemento comercial de luxo en Madrid. A compra realizouse en liña, aínda que a recollida efectuouse no local, transacción pola que o titular da tarxeta reclama un importe de máis de 20.000 euros.

Os axentes da Unidade Central de Ciberdelincuencia identificaron unha metodoloxía delituosa complexa que se estendía a distintos países e múltiples vítimas e que, ademais, xerou millóns de euros de fraude.

Expertos en estafas en liña

As pescudas acreditaron que, nunha primeira fase, os investigados utilizaban técnicas de enxeñería social, phishing e smishing para solicitar datos sensibles de vítimas potenciais, persoas físicas e empresas norteamericanas, relacionados cos seus activos financeiros.

Logo as telefonábanas (vishing) enmascarando as chamadas (spoofing) para obter o resto de información necesaria para materializar as estafas mediante compras en Internet, ou realizando transferencias desde as contas das vítimas a outras controladas pola organización desde España.

Co avance da investigación, os axentes identificaron o líder, e principal investigado, da organización criminal. Tratábase dun cidadán nicaraguano, sen arraigamento en España e recentemente chegado ao noso país desde Panamá,  que mantiña un nivel de vida elevado.

Os membros da organización levaban un nivel de vida alto, alugaban vehículos de alta gama, e residían en hoteis e zonas exclusivas, pero realizaban numerosas viaxes desde os Estados Unidos cara a Madrid, Barcelona, Mallorca, Eivisa e Málaga, co fin de realizar, segundo os investigadores, "turismo comercial".

Tamén se desprazaban ás capitais europeas principais, como Amsterdam, París ou Londres, onde adquirían produtos de moda e xoiería de gran valor, ademais de abriren contas bancarias.

A investigación contou co apoio da Axencia da Unión Europea para a Cooperación Xudicial Penal (Eurojust), que foi determinante para que as autoridades policiais e xudiciais de EEUU, Panamá e España traballaran de xeito conxunto e puideran realizar rexistros simultáneos en Miami e Madrid.