O xuíz manda a prisión a Aldama, suposto conseguidor da trama Koldo, por unha fraude de 182 millóns

O xuíz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretou o ingreso en prisión incondicional para Víctor de Aldama, o conseguidor da trama Koldo, pola súa implicación na causa que investiga unha presunta fraude do IVE de hidrocarburos de máis de 180 millóns de euros.

En tres autos datados este xoves aos que tivo acceso Efe, Pedraz atribúe a Aldama, ao seu socio Claudio Rivas, ao que tamén envía a prisión, e á irmá de leste, María Luisa Rivas, delitos de pertenza a organización criminal, branqueo de capitais e contra a Facenda pública e unha fraude estimada en 182,5 millóns de euros.

A María Luisa Rivas imponlle unicamente medidas cautelares como presentarse cada quince días no xulgado e retirada do pasaporte.

Trátase supostamente dunha trama societaria que, ademais de defraudar o IVE, branqueaba os fondos obtidos, de modo que ás contas bancarias das devanditas sociedades transferíanse fondos de procedencia delituosa desde as contas das subministradoras.

Constituíanse empresas para vender combustible, que desaparecían e entraban en concurso de acredores ou eran liquidadas para evitar pagar o IVE.

Dado que o diñeiro vén das subministradoras, mercantís que se empregan para baixar o prezo do hidrocarburo co IVE que non van abonar, todo o diñeiro que transfire procede da cota presuntamente defraudada, explica o xuíz no seu auto.

Así mesmo, a trama branqueaba o capital obtido mediante o retorno de fondos con bens mobles, inmobles, viños de alta gama, xoias ou outros bens de consumo.

Pedraz non descarta no seu auto que existan no estranxeiro sociedades aínda non identificadas, a través das cales os investigados poderían operar salvagardando o patrimonio vinculado.

O maxistrado xustifica a súa decisión de enviar a prisión a Aldama e a Rivas pola gravidade dos delitos que se lles imputan, cuxas penas, elevadas, poderían levarlles a fuxir.

Incide ademais en que quedan aínda moitas dilixencias pendentes, que xunto coas medidas xa adoptadas ten por obxecto recuperar na medida do posible o diñeiro defraudado, outro motivo para optar polo ingreso en prisión de ambos.

Aldama, que foi detido o pasado luns xunto cunha ducia de persoas, abandonou a Audiencia Nacional nun furgón policial con destino ao cárcere de Soto del Real.

Os rexistros practicados o pasado luns pola Unidade Central Operativa (UCO da Garda Civil en Madrid, Cáceres e Salamanca) permitiron recompilar información sobre a actividade defraudatoria e sobre a relación desta con funcionarios da Administración.

Víctor de Aldama está considerado como un "comisionista" ou "conseguidor" da trama do caso Koldo, no que se investigan irregularidades nas adxudicacións das compras de máscaras na pandemia da covid-19.