Desmantelan un grupo criminal por estafas mediante bonos de remisión en Cádiz

Axentes da Garda Civil, na operación denominada Capellán, desarticularon un grupo criminal dedicado ás estafas mediante a venda fraudulenta dos denominados bonos de remisión en Sanlúcar de Barrameda.

Hai cinco persoas detidas unidas entre si por lazos familiares e sentimentais, estando lideradas por unha persoa que xa foi detida en 2014 no marco da operación Currusco.

Os detidos dedicábanse supostamente a comercializar, á marxe da Comisión Nacional do Mercado de Valores, billetes exóticos de "moi escaso" valor monetario e que vendían por centos de miles de euros, mesmo por participacións, chegando a acumular por este medio nun breve espazo de tempo máis de 1,5 millóns de euros.

O grupo criminal creou unha armazón financeira e empresarial dotándoa dunha aparencia militar e relixiosa, dedicada a captar a persoas con escasa cultura financeira. A operación comezou a finais do ano pasado tras a finalización da operación Currusco, cando os investigadores tiveron coñecemento de que un dos detidos vira incrementado o seu patrimonio de maneira exponencial sen xustificación.

Esta persoa, dedicada a repartir comida a domicilio, aumentara o seu patrimonio, tanto inmobiliario como de vehículos, estando á fronte dunha armazón societaria de carácter internacional que levantou as sospeitas dos investigadores. Os axentes puideron comprobar como ao redor desta persoa e a súa contorna sentimental e familiar formouse un grupo con características de ser considerado criminal e que se dedicaba supostamente á venda de billetes denominados exóticos, de procedencia africana ou asiática, que tiñan escaso valor monetario chegando a poder adquirirse a través de plataformas de compra por Internet, non superando o seu valor de venda o euro na maioría das ocasións.

Realizaban a captación das vítimas mediante vídeo conferencias ás que dotaban dun estilo de telepredicadores americanos, chegando a crear de maneira ficticia unha orde/fundación de carácter militar e relixiosa.

O líder presentábase como Xeral Comandante dos Capeláns para España e Francia ou mesmo como líder dos capeláns de Europa, Asia e Oceanía, e explicaba que realizaba estas vendas de billetes para axudar a persoas con dificultades financeiras.

Aos seus axudantes tamén lles presentaba como capitáns capeláns ou coroneis para dotar de estética militar á organización. Para perfeccionar os seus calotes, esta persoa celebraba de maneira presencial reunións en salóns de conferencias de hoteis, nas que aparecía acompañado de cómplices que en momentos determinados incitaban ao público para aplaudir e a interactuar, todo iso ao máis puro estilo do márketing de vendas colectivas.

Chegou a confesar á súa audiencia que xa tiña moi avanzada a creación da súa propia moeda, que estaría sustentada nestes billetes moi próximos a incrementar o seu valor dun modo exponencial.

Co diñeiro que chegou presuntamente a recadar o líder deste conglomerado, pasou de repartir comida a domicilio a comprar unha antiga sede dunha sucursal bancaria por 300.000 euros, chegando a montar todo un conxunto societario e financeiro, con operativa en distintos países de Europa e América do Sur, como modo de canalizar os inxentes beneficios que obtiñan, indica a Garda Civil

Patrimonio inmobiliario de máis de 1,5 millóns e varios vehículos de alta gama

Ata o momento están identificados máis de 200 afectados por estas prácticas e localizouse un patrimonio inmobiliario de máis de 1,5 millóns de euros sen xustificación da súa procedencia, así como multitude de vehículos moitos deles de alta gama.

A explotación da operación Capellán finalizou con cinco detencións e cinco rexistros tanto en domicilios como en sedes sociais das entidades relacionadas co grupo investigado.

Os investigadores piden que aquelas persoas que poidan verse afectadas pola operativa deste grupo criminal, se poñan en contacto coa sección de Branqueo de Capitais da Garda Civil de Cádiz.  A Unidade Orgánica de Policía Xudicial de Cádiz-Sección de Branqueo, levou a investigación tutelada polo Xulgado Mixto dous de Sanlúcar de Barrameda.