Inspeccionan doce instalacións madeireiras de Galicia por sospeitas de fraude fiscal
Inspeccionan doce instalacións madeireiras de Galicia por sospeitas de fraude fiscal
Facenda inicia unha macrooperación no sector da madeira en toda España co punto de mira en 87 sociedades
A Axencia Tributaria iniciou unha macrooperación contra a fraude fiscal no sector do comercio da madeira con inspeccións a 84 sociedades -e 37 persoas físicas vinculadas a elas- radicadas en 15 comunidades autónomas. En Galicia son 12 as instalacións inspeccionadas.
Entre os socios das compañías analizadas, máis da metade presentan riscos de incrementos patrimoniais non xustificados, que "poderían deberse a vendas ocultas", segundo informou a Axencia este xoves nun comunicado.
A denominada operación Llamera comezou onte e nela participan máis de 350 funcionarios, que se acudiron en 88 locais repartidos por todo o Estado para iniciar comprobacións inspectoras con apoio de axentes policiais.
Estes locais están situados na Comunidade Valenciana (21), Galicia (12), Canarias (9), Cataluña (8), Madrid (8), Andalucía (7), Aragón (6), Castela e León (6), Asturias (2), Cantabria (2), Murcia (2), Castela-A Mancha (2), Baleares (1), Estremadura (1) e A Rioxa (1).
O obxectivo deste dispositivo, coordinado polo Departamento de Inspección da Axencia Tributaria, é estudar estas sociedades dedicadas á comercialización da madeira -incluídos os produtos derivados como portas, vigas ou taboleiros- nas que se detectaron indicios de economía somerxida e fraude fiscal.
Ademais dos incrementos patrimoniais non xustificantes dos socios, tamén se tivo en conta que as persoas físicas vinculadas ostentan signos de riqueza que poderían significar unha ocultación de ingresos, como o alugueiro de caixas de seguridade ou a utilización de tarxetas persoais con fortes gastos.
Tamén se prestou atención a un baixo peso da cobranza mediante tarxeta unido ao pouco diñeiro en efectivo ingresado en contas bancarias.
Por iso, máis aló de revisar as cobranzas realizadas por transferencia, os inspectores tamén analizarán a importancia dos ingresos en efectivo non ingresados en contas, os cales poden ser utilizados para realizar, á súa vez, pagos en B.
A operación estivo acompañada do envío de "cartas aviso" a outras empresas do mesmo sector e outras visitas da área de Inspección para o control de obrigacións formais e rexistrais.
Con esta, a Axencia despregou xa 23 macrooperaciones sectoriais na última década, cun resultado ata o peche do ano pasado de máis de 2.000 expedientes finalizados e uns ingresos de 386 millóns de euros.
