A Policía destapa unha macroestafa piramidal de 37 millóns con criptomoedas, con máis de 3.600 vítimas

A Policía Nacional desmantelou unha organización criminal dedicada a cometer unha estafa piramidal co emprego de investimentos falsos en criptomoedas da que foron vítimas máis de 3.600 persoas, a maioría en España, onde se detiveron os oito membros da rede que puido defraudar máis de 30 millóns de euros.

Desconfiar de rendibilidades imposibles, de esixencias de captar novos clientes para obter máis ganancias ou a importancia de verificar que detrás dun investimento se atopa unha entidade autorizada son algúns dos consellos que lanza a Policía tras destapar esta macroestafa.

Case tres anos de investigación policial por parte da sección de Fraude da Unidade central de Delincuencia Económica e Financeira (UDEV) da Policía Nacional permitiron desarticular esta rede liderada por un programador informático arrestado en Málaga.

El e os outros sete detidos en Málaga, Murcia e Madrid de distintas nacionalidades e perfís, entre eles expertos en márketing ou en deseño de páxinas web, puxeron en marcha unha plataforma aparentemente legal que ofrecía aos seus clientes a través de Internet e de redes sociais un plan de investimento en bitcoins.

Non facía falta que soubesen de criptoactivos, pois a trama facilitaba aos usuarios o cambio dos seus centos ou miles de euros en bitcoin e, mesmo, chegou a ter o permiso dalgunhas vítimas para controlar os seus dispositivos e facerlles eles mesmos a conversión, máis aló de apoderarse de todos os seus datos persoais e bancarios.

Rendibilidades imposibles: gañar o 300 % nun ano

A denuncia dunha vítima investidora en Murcia en 2022 deu inicio a unhas complexas pescudas que fixeron aflorar unha macroestafa piramidal, un tipo de investimento fraudulento e que sustenta as ganancias dun investidor no que depositan futuros clientes ata que, pasado un tempo, os donos do suposto "negocio" eliminan ou poñen obstáculos a quen quere recuperar o seu capital.

Neste caso, o gancho non é investir en activos en bolsa con moeda de curso legal e fiduciaria senón en criptomoedas, explica e EFE Enrique, un dos investigadores en fraude financeira que escudriñou algúns dos contratos asinados polas vítimas nos que se prometían gañar tras o teu investimento en bitcoin o 40 por cento nun mes e ata do 300 % nun ano.

A Policía constatou que o denunciante de Murcia "non era un investidor estafado illado", o rastro sumaba miles de vítimas ata en 36 países. En total calculan que caeron na estafa polo menos 3.646 vítimas, da que 2.718 eran residentes en España.

Estímase que a fraude alcanzou os 400 bitcoin (BTC) que, tendo en conta a súa cotización actual -un BTC rolda os 93.000 euros- sumaría un total de 37,2 millóns defraudados.

O derrubamento da pirámide

"Ao principio, os investidores recibiron algo de retorno", explica a EFE o investigador para dar conta de que isto forma parte tamén da estafa piramidal, pois esas primeiras vítimas logran ganancias grazas aos novos usuarios que pican no falso investimento, en tanto que logran que os primeiros clientes depositen máis fondos.

Pero a pirámide colapsa definitivamente cando os investidores queren recuperar os seus fondos. Entón a trama pon pautas, como obrigar a pagar unhas taxas para supostamente recuperar o teu patrimonio ou investir en novos produtos para que che devolvan o investido.

"Non poden facer fronte a ningún pago e ningún investidor pode recuperar nada do seu capital", resume o axente, porque, en realidade, todo o investido por eses miles de cidadáns xa foi desviado polos estafadores. De feito, interviñéronse, entre outros bens, 73 contas bancarias, doce coches e cinco motos.

Os detidos chegaron a crear unha nova moeda virtual sen ningún valor que tamén ofrecían aos investidores, que, segundo explica o axente, teñen perfís diversos, mesmo empresas, e a maioría, di, non investiran nunca en criptomonedas.

"Prométenche un 40 % e ves fácil investir. Ao principio, de feito, ves que é real porque logras unha ganancia pero logo...", advirte Enrique, que lanza algunhas recomendacións para evitar picar neste tipo de estafas cada vez máis estendida no mundo virtual e que atoparon nas criptomonedas un bo anzol.

Consellos para evitar ser estafados

O primeiro e fundamental, insta o investigador, é "investir con coñecemento". Hai que informarse a través da Comisión Nacional do Mercado de Valores se a entidade está autorizada para ofrecer estes servizos, máis aló de desconfiar de altas rendibilidades dun produto.

Tampouco hai que fiarse da urxencia do investimento ou de esquemas piramidais nos que solicitan que captes xente para lograr bonificacións e moito menos da solicitude de instalación de aplicacións de control remoto nos teus dispositivos para supervisar eses investimentos.

Se non logras a devolución do teu investimento cando o solicitas non fagas máis achegas e rexeita a "axuda" que che poida brindar un suposto bufete de avogados ou entidades de recuperación de activos.