Branqueo

A Fiscalía solicita 9 anos e 9 meses de prisión para o avogado por supostos delitos de branqueo e falsificación documental

Gonzalo Boye asegura que é "unha montaxe con claras motivacións políticas" e que está nesta situación por "facer o meu traballo como avogado"

O arrestado e os outros 14 detidos no operativo xa están en prisión preventiva

A detención é a segunda fase da operación en Alxeciras que supuxo a incautación do maior alixo de cocaína da historia en España

O taller recibiu máis de 5.000 vehículos sen facer a descontaminación esixida dos residuos perigosos

Ademais dos detidos, hai 5 investigados por delitos contra o medio ambiente, falsidade dos certificados, branqueo de capitais e pertenza a grupo criminal

Atopáronse nunha nave agrícola 4.000 pneumáticos, supostamente do taller investigado

A sentenza sinala que as probas solicitadas nos servidores de Mossack Fonseca "non cumpriron coa cadea de custodia"

A investigación centrárase na filtración de documentos relacionando a persoeiros de todo o mundo co branqueo de capitais

Tamén foron eximidas de responsabilidade outras tres persoas acusadas inicialmente canda eles 

Investígase unha presunta operativa de lavado de cartos pola que exaltos cargos do partido doaban diñeiro á formación e despois o partido devolvíallelo en efectivo

Anticorrupción cuantifica que entre 2008 e 2015 as cantidades recibidas en concepto de doazón por CDC ascenderon a 1,6 millóns de euros

Inicialmente o exprimeiro ministro de Portugal foi acusado de 31 delitos

O Tribunal de Relación sentará vinte e tres implicados máis no banco dos acusados

Aumenta a cantidade de cocaína introducida en Europa para compensar os prezos baixos da droga

Vixilancia Aduaneira reforza a vixilancia do branqueo de capitais vinculado ao narcotráfico

A Policía Nacional detivo cinco persoas en Granada, Albacete e Santander

Incautouse de armas e de 130.000 euros en efectivo, ademais de bloquear 31 inmobles

O fillo do presidente colombiano e a súa exesposa están a ser investigados por branqueo de cartos e enriquecemento ilícito

Revelou que parte do diñeiro supostamente ilegal que recibiu entrou á campaña electoral de 2022 do seu pai

A Fiscalía investigaba penalmente a Nicolás Petro polas súas supostas reunións con narcotraficantes no cárcere

Estaban obrigando algunhas mulleres a prostituírse, utilizando para iso coaccións, ameazas e chegando nalgún caso ás agresións físicas

Decretouse o ingreso en prisión dos tres principais responsables do grupo criminal